في كانون الأول/ديسمبر الماضي حُكم على الرئيس السابق والمعارض الرئيسي، عبد الله يمين، بالسجن 11 عامًا بتهمة الفساد وغسل الأموال. ولم يُسمح له بالترشح ل...
09-09-2023
هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي قررت بالإجماع تجميد الحسابات البنكية لسلامة وأقارب له ومساعديه، حسب قرار لحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري نشرته و...
14-08-2023
اعتقلت الشرطة 12 شخصا من منطقة شمالي البلاد، بشبهة جباية الإتاوة (الخاوة) وغسل الأموال وجمع المعلومات عن أصحاب الأعمال الذين يتم ابتزازهم تحت غطاء أن...
03-08-2023
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الأشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".
30-07-2023
زعمت الشرطة أنه "ضُبط أكثر من 2.6 مليون شيكل نقدًا قبل أن يتم غسلها بعد مداهمة محل لمواد البناء في مدينة شفاعمرو يشتبه في استخدامه لغسيل الأموال من ال...
28-07-2023
"صوّر المتهم لقطات شاشة لأصحاب الشكوى يزعم أنها وثائق للتحويلات المصرفية إلى أصحاب الشكوى، دون تحويل الأموال إليها. تلقى المتهم عن طريق الاحتيال مبالغ...
04-07-2023
وفقا للشرطة "ألقي القبض على شقيقين وآخرين من بلدة البقيعة بالشمال للاشتباه في قيامهم بأعمال احتيالية ضد سلطات الدولة بينها التأمين الوطني ووزارة الصحة...
19-06-2023
هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع. ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في اخ...
23-05-2023
حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الا...
17-05-2023
القضاء اللبناني فشل في إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. ومسؤول قضائي لبناني يقول إنه "بعدم تبليغه، بات سلامة غير م...
15-05-2023
أجاب وزير المال اللبناني عن أكثر من مئة سؤال، باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن "كل العمليات...
05-05-2023
ينظر محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير، في بيروت إلى شهود، بينه...
16-03-2023
داهمت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، واعتقلت مشتبهين بتشغيل محطات وقود دون تصاريح، وارتكاب جرائم غسل أ...
30-01-2023
استمع محققون أوروبيون، الثلاثاء، في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بسلامة، وفق ما أفادت...
17-01-2023
إلقاء القبض على رجل من رهط واثنين من أبنائه بشبهة إلقاء نفايات ومخلفات البناء بشكل مخالف للقانون وغسل الأموال بملايين الشواقل.
16-11-2022
اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة الطيرة، صباح اليوم، وصادرت شيكات قدرها 400 ألف شيكل، وسيارتين فاخرتين، بشبهة "غسل أموال وتهرب ضريبي والانتماء لمنظمة إجرا...
18-09-2022
رفضت محكمة التمييز في باريس، اليوم الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوريّ بشار الأسد، وثبّتت بشكل نهائي الحكم...
07-09-2022
اعتقلت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 12 شخصا بشبهة "العضوية في عصابة إجرامية كانت تنشط في عكا ومحيطها". ونسبت الشرطة للمشتبهين "محاولة قتل، والاعتداء في ظرو...
26-07-2022
أفرج الادعاء السويسري اليوم، الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق ا...
13-04-2022
اعتقلت الشرطة شخصا من مدينة أم الفحم بشبهة غسل أموال، وأحالته إلى المحكمة اليوم الخميس.
10-02-2022
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
